임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-09-15 |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-10-27 |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
| - | |
| ※ 관련공시 | 2026-08-31 주주총회소집결의 2026-08-31 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-09-21 주주총회소집결의 2026-09-22 주주총회소집공고 2026-09-28 주주총회소집결의 2026-09-28 주주총회소집공고 2026-09-28 참고서류 2026-10-13 주주총회소집공고 2026-10-13 참고서류 |
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 43.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 사내이사 해임의 건 (사내이사 안창현) | 가결 | 43.8 | 100 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(매디슨 맥시((Madion Maxey)) | 가결 | 43.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 독립이사 선임의 건 (먼로 케네디 3세 (Monroe D.Kennedy lll)) |
가결 | 43.7 | 99.9 | 0.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 매디슨 맥시(Madison Maxey) | 1993-04 | 3 | 신규선임 | 미국 스탠퍼드 대학교 (Stanford University)재료공학 학사(B.S.Materials Science and Engineering) 미국 국립과학재단(NSF) l-Corps 교육 수료 UC 버클리 Hass 혁신 가속확(Innovation Acceleration)프로그램 수료 -전)Autodesk 상주 아티스트 (Artist in Residence) -전)Pratt University BF+DA/School of Visual Arts VFL 펠로우 및 상주 아티스트 -전)Thiel Foundation 펠로우(Thiel Fellow) -현)Loomia Technologies,Inc.창업자 및 CEO |
[독립(사외)이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 먼로 케네디 3세(Monroe D.Kennedy lll) | 1991-06 | 3 | 신규선임 | 미국 펜실베이니아대학교 기계공학 박사.로보틱스 석사 -전)미국 매사추세츠공과대학교(MIT) 링컨연구소기술연구원 -현)미국 스탠퍼드대학교 ARM Lab 소장(로봇 촉각센싱.정교조작.휴머노이드 연구) -현)미국 스탠퍼드대학교 인간중심 인공지능연구소(HAI) 교수회원 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 31.지능형.휴머노이드 및 피지컬 인공지능 기반 로봇용 전자피부.외피.외장재. 부품의 연구개발.제조 판매업 32.로봇용 촉각.압력.전단력 센서 및 햅틱 인터페이스 .시스템의 연구개발.제조.판매업 33.스마트 피혁,전자섬유.유연전자 융복합 소재.부품의 연구개발.제조 .판매업 34.로봇 학습용 촉각 데이터 수집장치 및 센서 인터페이스.연동 소프트웨어의 개발.공급업 35.27호~34호 관련 기술이전,라이선스,공동연구개발.위탁생산.국내외 합작투자.수출입업 36.위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업다각화를 통한 신성장 동력 확보 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 31.위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 36.위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 조항 번호 변경 | |