회사합병 결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | Unichem Merger Sub,Inc. | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 합병방법 | 유니켐이 자회사인 SPC (설립예정)를 통해 Loomia Technologies,Inc.와 합병하고 대가를 유니켐이 지급하여 인수하는 역삼각 합병(3자간 계약) -존속법인 : Loomia Technologies,Inc. -소멸법인 : Unichem Merger Sub,Inc. (설립예정) |
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| 2. 합병목적 | 유니켐의 자회사인 Unichem Merger Sub,Inc.가 미국 Loomia Technologies,Inc.와 합병을 통해 사업다각화 | ||||
| 3. 합병비율 | - | ||||
| 4. 합병비율 산출근거 | - | ||||
| 5. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 6. 합병상대회사 | 회사명 | Loomia Technologies,Inc. | |||
| 주요사업 | 로봇공학 및 촉각센싱 솔루션(Tactile sensing solutions) 등 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 최근 사업연도 재무내용(백만원) | 자산총계 | 35 | 자본금 | 32 | |
| 부채총계 | 441 | 매출액 | 419 | ||
| 자본총계 | -406 | 당기순이익 | -510 | ||
| 7. 신설합병회사 | 회사명 | - | |||
| 설립시 재무내용(백만원) | 자산총계 | - | 부채총계 | - | |
| 자본총계 | - | 자본금 | - | ||
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- | 현재기준 | |||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(백만원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 8. 합병일정 | 주주총회예정일자 | - | |||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | |||
| 종료일 | - | ||||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | - | |||
| 종료일 | - | ||||
| 합병기일 | 2026-10-15 | ||||
| 합병등기예정일자 | - | ||||
| 신주권교부예정일 | - | ||||
| 9. 주식매수청구권 사항 | - | ||||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-05 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 11. 향후 회사구조개편에 관한 계획 | |||||
| -본 보고서 제출일 현재 (주)유니켐이 추진 중이거나 본 합병 완료 후 계획중인 회사의 구조 개편에 관하여 확정된 사항은 없습니다. | |||||
| 12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기'6.합병상대회사'의 최근사업연도 재무내용(백만원)은 2025년말 12월 개별재무제표 기준이며,26.08.04일 매매기준율 (USD1=\1,429.00) 을 적용하여 환산하였습니다. -Loomia Technologies,Inc 기업가치 :USD6,300,000 (Maximum Enterprise Value) -합병대가 : 현금,자사주 교부 및 성과조건부 전환사채 (Earn-out CB)발행 -경영권 방어 및 CB발행 메커니즘 :콜옵션부여, 의결권신탁 및 락업 -핵심인력 유지(협상불가) -배타적 협상권 및 타사 협상금지 -상기 일정은 관계기관과의 협의.승인 과정등에 의해 변경될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| ※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |
| 종속회사명 | Unichem Merger Sub,Inc. | 영문 | Unichem Merger Sub,Inc. |
| - 대표자 | 이종완 | ||
| - 주요사업 | M&A 관련 합병회사 (소멸예정) | ||
| - 주요종속회사 여부 | 미해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | - | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | - | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | - | ||