정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 50기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,218,588 | - 매출액 | 645,221 | |
| - 부채총계 | 681,694 | - 영업이익 | 62,616 | ||
| - 자본금 | 50,447 | - 당기순이익 | 29,118 | ||
| - 자본총계 | 536,894 | *주당순이익(원) | 296 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,229,627 | - 매출액 | 645,114 | |
| - 부채총계 | 692,797 | - 영업이익 | 62,554 | ||
| - 자본금 | 50,447 | - 당기순이익 | 28,933 | ||
| - 자본총계 | 536,829 | *주당순이익(원) | 294 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,944,743,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.34 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임), 사외이사 1명(신규) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-13 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제50기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서승인의 건 (배당내역 : 현금배당(주당50원) 승인의 건 |
가결 | 51.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2호의안 | 보통결의 | 사내이사 김병준 재선임의 건 | 가결 | 51.3 | 100 | - | - |
| 제3호의안 | 보통결의 | 사외아사 김영재 신규 선임의 건 | 가결 | 51.3 | 100 | - | - |
| 제4호의안 | 특별결의 | 정관변경의 건 | 가결 | 51.3 | 100 | - | - |
| 제5호의안 | 보통결의 | 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 50.4 | 98.2 | 1.8 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병준 | 1983-06 | 3년 | 재선임 | (주)서한 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영재 | 1944-08 | 3년 | 신규선임 | 제5대 경상북도 정무부지사 | - |