주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 수성구 명덕로 415(수성동2가) 서한빌딩 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제42기 재무상태표,포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (배당내역 : 현금배당(주당40원)) - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김을영,조종수,정우필) - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(김진기) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김을영 | 1939-07 | 3년 | 재선임 | 대구경영자회회장 |
| 조종수 | 1952-04 | 3년 | 재선임 | (주)서한 대표이사 |
| 정우필 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | (주)서한 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진기 | 1949-05 | 3년 | 재선임 | 대구고등법원 법원장 | - |