주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 부산시 사상구 감전동 953-3(당사3층강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 2. 부의사항 제1호의안:제33기(2008.1.1-2008.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 제2호의안:이사선임의 건(상근이사 2명) 제3호의안:감사선임의 건(감사 1명) 제4호의안:이사보수한도승인의 건 제5호의안:감사보수한도승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김부곤 | 1949-11-24 | 3 | 재선임 | 부산산업(주) 부사장 | 부산산업(주)대표이사 | 부산대학교 경영대학원 수료 | 대한민국 |
| 김영일 | 1952-05-12 | 3 | 재선임 | 성신양회(주) 상무이사 부산산업(주) 대표이사 |
부산산업(주) 사장 |
뉴욕대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김천수 | 1941-01-25 | 3 | 재선임 | 비상근 | 부산산업(주) 상무이사 | 부산산업(주) 감사 | 금성고등학교 졸업 | 대한민국 |