주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 장인로 35(당사3층강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)외부감사인선임보고 2. 부의사항 제1호의안:제38기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이익 잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건(사외이사 1명) 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김남신 | 1941-06-10 | 3 | 재선임 | - 성신양회(주) 총무부장 - 부산산업(주) 사외이사 |
부산산업 (주)사외 이사 |
한양대학교 공과대학 공업경영학 과 졸업 |
대한 민국 |