주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 장인로 35(당사3층강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 2. 부의사항 제1호의안:제39기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익 잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [1주당 예정배당금 : 250원(5%)] 제2호의안:이사 선임의 건 제3호의안:감사 선임의 건 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영일 | 1952-05-12 | 3 | 재선임 | 성신양회(주) 상무이사 부산산업(주) 대표이사 |
부산산업 (주)회장 |
뉴욕 대학교 경영학과 |
대한 민국 |
| 김무현 | 1979-02-28 | 3 | 신규선임 | 부산산업(주) 이사 |
부산산업 (주)이사 |
Bentley College |
대한 민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김천수 | 1941-01-25 | 3 | 재선임 | 비상근 | 부산산업(주) 상무이사 |
부산산업 (주)감사 |
금성 고등학교 |
대한 민국 |