주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 장인로 35(당사3층강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 2. 부의사항 제1호의안:제40기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익 잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [1주당 예정배당금 : 250원(5%) ] 제2호의안:이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명) 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종산 | 1949-01 | 3 | 재선임 | - 부산산업(주) 부사장 - (現)부산산업(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한기배 | 1936-09 | 3 | 재선임 | - 성신양회(주) 이사 - (現)부산산업(주) 사외이사 |
- |