주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 장인로 35(당사3층강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)외부감사인선임보고 2. 부의사항 제1호의안:제41기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익 잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [1주당 예정배당금:250원(5%) ] 제2호의안:이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3호의안:감사 선임의 건(감사 1명) 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2017-01-24 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(미확정) |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김남신 | 1941-06 | 3 | 재선임 | - 성신양회(주) 총무부장 - (現)부산산업(주) 사외 이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김천수 | 1941-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 부산산업(주) 상무이사 - 부산산업(주) 감사 |