정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 133,607 | - 매출액 | 119,399 | |
| - 부채총계 | 62,163 | - 영업이익 | 4,545 | ||
| - 자본금 | 5,280 | - 당기순이익 | 3,645 | ||
| - 자본총계 | 71,444 | *주당순이익(원) | 2,868 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,826 | - 매출액 | 34,275 | |
| - 부채총계 | 11,086 | - 영업이익 | 2,516 | ||
| - 자본금 | 5,280 | - 당기순이익 | 2,239 | ||
| - 자본총계 | 37,739 | *주당순이익(원) | 2,120 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 264,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제43기 재무제표(이익잉여 금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제3호의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-04 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종산 | 1949-01 | 3 | 재선임 | 부산산업(주) 사장 부산산업(주) 대표이사(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한기배 | 1936-09 | 3 | 재선임 | 성신양회(주)이사 부산산업(주)사외이사(現) |
- |