주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2008-12-23 | 오전 9시 | |
| 2. 장소 | 서울시 서초구 우면동 142 한국교원단체총연합회 2층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 부의안건 제1호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 제2호의안:이사 선임의 건(상근이사1명, 사외이사2명) 제3호의안:감사 선임의 건(감사 1명) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2008-11-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 제1호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건은 이사회결의(08년11월6일)로 부여된 주식매수선택권의 승인의 건임. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심우택 | 1966-08-08 | 3 | 신규선임 | -더스포츠 부사장 -DY엔터테인먼트 대표이사 |
(주)IB스포츠 사장(영업총괄) | Georgia State Univ. MBA 졸업 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박영조 | 1952-01-17 | 3 | 신규선임 | -(주)스위스 식품 대표이사 -롯데그룹소속 브랑제리 대표이사 |
(주)효성신규사업담당 전무 | 연세대학교 경영학과 | 대한 민국 |
| 강인식 | 1962-06-28 | 3 | 신규선임 | -㈜효성 전략본부 -효성그룹 비서실 상무 |
갤럭시아커뮤니케이션즈 부사장 | 연세대학교 정치외교학과 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오세조 | 1953-02-19 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -한국경영학회 발전위원장 -중소기업학회 부회장 |
연세대학교 경영대학 교수 | -미국 신시내티대학교 경영학 박사 | 대한 민국 |