주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 오전 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 2층 단재홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건: 제1호의안: 제37기(2011년 1월 1일~2011년 12월 31일) 대차대조표,손익계산서 및 결손금처리계산서(안)승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 비상근이사 2명 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤준식 | 1964-11-05 | 3 | 재선임 | (주)인터불고 이사 | (주)인터불고 이사 | 스페인 마드리드대학교 박사 | 대한 민국 |
| 손순근 | 1963-01-07 | 3 | 신규선임 | (주)효성 두바이 지점장 | ㈜효성 전략본부 임원 | 고려대학교 농업경제학 | 대한 민국 |