정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 40,712 | - 매출액 | 31,931 | ||
| - 부채총계 | 16,172 | - 영업이익 | 5,152 | ||
| - 자본금 | 9,811 | - 당기순이익 | 3,001 | ||
| - 자본총계 | 24,540 | * 주당순이익(원) | 153 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안: 제37기(2011년 1월1일 ~ 2011년 12월 31일)대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안)승인의 건-원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건-원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건(비상근이사 2명)-원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건-원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건-원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 주주총회 소집 결의(2012년3월6일) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤준식 | 1964-11-05 | 3 | 재선임 | ㈜인터불고 이사 | ㈜인터불고 이사 | 스페인 마드리드대학교 박사 | 대한 민국 |
| 손순근 | 1963-01-07 | 3 | 신규선임 | ㈜효성 두바이 지점장 | ㈜효성 전략본부 임원 | 고려대학교 농업경제학 | 대한 민국 |