주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 2층 유민홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건: 제1호의안 : 제40기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (총2명 : 기타비상무이사2명) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤준식 | 1964-11 | 3 | 재선임 | - 한국외국어대학교 스페인어과 졸업 - 스페인 마드리드대학교 박사 - (주)인터불고 이사(겸임) |
| 손순근 | 1963-01 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 농업경제학과 졸업 - ㈜효성 철강1PU장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 공중목욕탕업 - 골프장 및 골프연습장 운영업 - 골프교육 서비스업 - 운동 및 경기용품 도·소매업 - 음식점업 - 일반 및 국외 여행사업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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