정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 45,274 | - 매출액 | 43,886 | |
| - 부채총계 | 22,069 | - 영업이익 | -423 | ||
| - 자본금 | 9,811 | - 당기순이익 | -255 | ||
| - 자본총계 | 23,206 | *주당순이익(원) | -13 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 40,528 | - 매출액 | 33,028 | |
| - 부채총계 | 17,126 | - 영업이익 | -512 | ||
| - 자본금 | 9,811 | - 당기순이익 | -931 | ||
| - 자본총계 | 23,402 | *주당순이익(원) | -47 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 총2명, 기타비상무이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제40기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 기타비상무이사 윤준식 선임 → 원안대로 승인 3-2호 : 기타비상무이사 손순근 선임 → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤준식 | 1964-11 | 3 | 재선임 | - 한국외국어대학교 스페인어과 졸업 - 스페인 마드리드대학교 박사 - (현) (주)인터불고 이사 |
| 손순근 | 1963-01 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 농업경제학과 졸업 - (현) ㈜효성 철강1PU장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 공중목욕탕업 - 골프장 및 골프연습장 운영업 - 골프교육 서비스업 - 운동 및 경기용품 도·소매업 - 음식점업 - 일반 및 국외 여행사업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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