주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 2층 유민홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건: 제1호의안 : 제42기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (총3명 : 심우택 사내이사 1명, 강인식 기타비상무이사 1명, 이후동 사외이사1명) 제4호의안 : 감사 선임의 건 (총1명 : 함희준 감사 1명) 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심우택 | 1966-08 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 중문과 졸업 - Georgia State Univ. MBA 졸업 - 연세대학교 스포츠레저학 박사 - SBS PD - 現 ㈜갤럭시아에스엠 대표이사 |
| 강인식 | 1962-06 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 정치외교학과 졸업 - 효성그룹 비서실 상무 - 갤럭시아디스플레이 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이후동 | 1964-10 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 법과대학 졸업 - 일본 동경대학원 법학정치학연구과 졸업 - 한국저작권위원회 위원 - 現 법무법인 태평양 파트너 변호사 |
없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함희준 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 브라운대학교 경제학ㆍ국제관계학 졸업 - 예일대학원 국제관계학 졸업 - 現 다이와증권코리아 기업금융부 상무 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 사업시설 관리 및 조경 서비스업 - 건물관리업 - 위생관리업 - 경비 및 경호 서비스업 - 주택관리업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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