정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 58,445 | - 매출액 | 52,626 | |
| - 부채총계 | 13,598 | - 영업이익 | -3,714 | ||
| - 자본금 | 13,775 | - 당기순이익 | -1,563 | ||
| - 자본총계 | 44,847 | *주당순이익(원) | -57 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,826 | - 매출액 | 45,666 | |
| - 부채총계 | 10,979 | - 영업이익 | -3,225 | ||
| - 자본금 | 13,775 | - 당기순이익 | -1,563 | ||
| - 자본총계 | 44,847 | *주당순이익(원) | -57 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 총4명 (심우택 사내이사 1명, 강인식 기타비상무이사 1명, 이후동 사외이사1명, 함희준 감사 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제42기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 (총3명 : 심우택 사내이사 1명, 강인식 기타비상무이사 1명, 이후동 사외이사1명) → 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건 (총1명 : 함희준 감사 1명) → 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-07 참고서류 2017-03-07 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심우택 | 1966-08 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 중문과 졸업 - Georgia State Univ. MBA 졸업 - 연세대학교 스포츠레저학 박사 - SBS PD - 現 ㈜갤럭시아에스엠 대표이사 |
| 강인식 | 1962-06 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 정치외교학과 졸업 - 효성그룹 비서실 상무 - 갤럭시아디스플레이 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이후동 | 1964-10 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 법과대학 졸업 - 일본 동경대학원 법학정치학연구과 졸업 - 한국저작권위원회 위원 - 現 법무법인 태평양 파트너 변호사 |
없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함희준 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 브라운대학교 경제학ㆍ국제관계학 졸업 - 예일대학원 국제관계학 졸업 - 現 다이와증권코리아 기업금융부 상무 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 사업시설 관리 및 조경 서비스업 - 건물관리업 - 위생관리업 - 경비 및 경호 서비스업 - 주택관리업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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