TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)한농화성 주주총회소집 결의(2008.02.21)(13:34)
한농화성 · 2008-02-21 13:34 · KOSCOM
+---------------------------------------+-----------------------+--------------------------+
| 1. 일시 | 2008년 03월 18일 | 11:00 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 장소 | 당사 안양사무소 대회의실 |
| | (경기도 안양시 동안구 관양동 1588-11 한국산업은 |
| | 행 4층 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 |
| | (1) 감사보고 |
| | (2) 영업보고 |
| | (3) 외부감사인 선임보고 |
| | |
| | 2) 결의사항 |
| | 제1호 의안 : 제32기 (2007.1.1 ~ 2007.12.31) |
| | 대차대조표, |
| | 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산 |
| | 서(안) 승인의 건 |
| | |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | (주식액면분할 : 5,000원 → |
| | 500원) |
| | |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, |
| | 비상근이사 1명) |
| | |
| | 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
| | |
| | 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 21일 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 여부 | 불참(명) | - |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +--------------------------------------------------+
| | ※ 관련공시: |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 이사선임 세부내역 ] |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 김응상 | 1952년 10월 03| 3| 재선임 | -㈜ 한정화학 | (주)한농화 | 고려대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대표 | 성 대표이 | 영학과 졸업 | |
| | | | | 이사 사장| 사 사장 | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 한광호 | 1923년 03월 06| 3| 재선임 | -한국베링거인 | 한국삼공 | 연세대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 겔하 | (주)대표이 | 영대학원 수료 | |
| | | | | 임 유한회사 | 사 회장 | | |
| | | | | 공동 | | | |
| | | | | 대표이사 | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+