주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-17 | 11 : 00 | |
| 2. 장소 | 당사 안양사무소 대회의실 (경기도 안양시 동안구 관양동 1588-11 한국산업은행4층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제33기 (2008.1.1 ~ 2008.12.31) 대차대 조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계 산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 2명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박영관 | 1952-01-15 | 3 | 재선임 | 前 (주)한농 근 무 |
現 (주)한농화성 부사장 | 성균관대 경영대학원 수료 |
대한민국 |
| 경상호 | 1950-05-03 | 3 | 재선임 | 前 (주)한정화 학 이사 |
現 (주)한농화성 부사장 | 고려대 화학공학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박정호 | 1953-08-24 | 3 | 재선임 | 前 SK(주)방콕지사장 | 現 (주)한농화성 사외이사 | 한국외대 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 윤고용 | 1953-08-30 | 3 | 신규선임 | 前 써니전자(주)상무이사 | - | 홍익대학교경제학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박장훈 | 1952-10-15 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前 메리즈증권 상무이사 | 現 (주)한농화성 감사 | 고려대 경영학과 졸업 | 대한민국 |