정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 33기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 71,806백만원 | - 매출액(백만원) | 118,835백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 33,878백만원 | - 영업이익(백만원) | 7,760백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 7,200백만원 | - 당기순이익(백만원) | 5,344백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 37,928백만원 | * 주당순이익(원) | 382원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 70원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 978,096,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 4.0% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 28.6% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호의안 :제33기 대차대조표, 손익 계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인가결 -제2호의안 :이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) ☞ 원안대로 승인가결 -제3호의안 :감사 선임의 건 (비상근감사 1명) ☞ 원안대로 승인가결 -제4호의안 :이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인가결 -제5호의안 :감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 주총소집결의 (2009-02-20) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박영관 | 1952-01-15 | 3 | 재선임 | 前 (주)한농 근무 |
現(주)한농화성 부사장 |
성균관대 경영대학원 수료 | 대한민국 |
| 경상호 | 1950-05-03 | 3 | 재선임 | 前 (주)한정화학 이사 |
現(주)한농화성 부사장 |
고려대 화학공학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박정호 | 1953-08-24 | 3 | 재선임 | 前 SK(주) 방콕 지사장 | 現(주)한농화성 사외이사 | 한국외대 경제학과 졸업 |
대한민국 |
| 윤고용 | 1953-08-30 | 3 | 신규선임 | 前 써니전자(주) 상무이사 |
- | 홍익대 경제학과 졸업 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박장훈 | 1952-10-15 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前 메리츠증권 상무이사 |
現 (주)한농화성 감사 | 고려대 경영학과졸업 |
대한민국 |