주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-17 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 당사 안양본부 대회의실 (경기도 안양시 동안구 관양동 1588-11 4층) |
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| 4. 의안 주요내용 | -보고사항- 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 외부감사인 선임 보고 -부의사항- 1. 제1호 의안 : 제35기(2010.01.01~2010.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명/ 비상근이사 1명 선임) 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명 선임) 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김응상 | 1952-10-03 | 3 | 재선임 | (주)한정화학 대표이사 사장 | (주)한농화성 대표이사 사장 | 고려대학교경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 한광호 | 1923-03-06 | 3 | 재선임 | (주)한국베링거인겔하임 유한회사 공동대표이사 | 한국삼공(주) 회장 | 연세대학교경영대학원수료 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박장훈 | 1952-10-15 | 3 | 재선임 | 상근 | 메리츠증권 상무이사 | (주)한농화성 감사 | 고려대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |