정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 120,129 | - 매출액 | 206,450 | ||
| - 부채총계 | 52,667 | - 영업이익 | 12,127 | ||
| - 자본금 | 7,819 | - 당기순이익 | 9,015 | ||
| - 자본총계 | 67,462 | * 주당순이익(원) | 589 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,529,402,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 2.9 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사선임 -사내이사 2명, 사외이사 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제1호 의안> 제36기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -> 원안승인 <제2호 의안> 이사 선임의 건-> 원안승인 (사내이사 : 박영관, 경상호 사외이사 : 박정호, 윤고용) <제3호 의안> 정관 일부 변경의 건-> 원안승인 <제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건-> 원안승인 <제5호 의안> 감사 보수한도 승인의 건-> 원안승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2012-02-29 -주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박영관 | 1952-01-15 | 3 | 재선임 | 前)(주)한농근무 | 現)(주)한농화성 부사장 | 성균관대 경영대학원수료 | 대한민국 |
| 경상호 | 1950-05-03 | 3 | 재선임 | 前)(주)한정화학 이사 | 現)(주)한농화성 부사장 | 고려대 화학공학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박정호 | 1953-08-24 | 3 | 재선임 | 前)SK(주)방콕지사장 | 現)(주)한농화성 사외이사 | 한국외대 경제학과 졸업 |
대한민국 |
| 윤고용 | 1953-08-30 | 3 | 재선임 | 前)써니전자 (주)상무이사 |
現)(주)한농화성 사외이사 | 홍익대 경제학과 졸업 | 대한민국 |