(주)한농화성 주주총회소집 결의(2007.02.08)(15:13) · 한농화성 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2007년 03월 09일 | 11:00 |
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| 2. 장소 | 당사 안양사무소 대회의실 |
| | (경기도 안양시 동안구 관양동 1588-11 산업은행 4 |
| | 층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : ① 감사보고, ② 영업보고 |
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| | 2. 회의 목적 사항 |
| | 제 1 호 의안 : 제31기(2006.1.1-2006.12.31) 대차 |
| | 대조표, 손익 |
| | 계산서,이익잉여금처분계산서( |
| | 안) 승인의 건 |
| | (1주당 현금배당 : 500원) |
| | 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사 |
| | 외이사 1명) |
| | 제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
| | 제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 08일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -안건에 대한 상세내용은 주총소집 공고사항을 통해 |
| | 공시할 예 |
| | 정임. |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 엄중현 | 1954년 11월 22| 3| 재선임 | (주)발렉스코리| (주)한농화 | 동국대 행정학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 아 | 성 상무이 | 과 | |
| | | | | 상무이사 | 사 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 박경호 | 1965년 10월 25| 3| 신규선임 | 동부한농화학 | 동부한농화 | 고려대 경제학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 기획 | 학 경영관 | 과 | |
| | | | | 실 | 리 부장 | | |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.