주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초동 1605-9(본사회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 영업보고, 감사보고 나. 의결사항 제 1호 의안: 제31기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건. 제 2호 의한: 정관 변경의 건. 제 3호 의안: 이사 선임의 건. 제 4호 의안: 감사 선임의 건. 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건. 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오명길 | 1951-11-18 | 3년 | 신규선임 | - 숭실대학교 AMP 수료 - 부성설비(주) 근무 - 두봉건설(주) 근무 |
-(주) 세보엠이씨 부사장 |
- 대학원 수료 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이석호 | 1943-02-24 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 한양대학교 건축공학과 졸업 - 대교산업 건축부 근무 - 국회사무처 건설국 근무 - 대림산업 건축부 근무 - 삼성종합건설 주택사업부 근무 - 삼우종합건축 사사무소 대표 |
- 삼우종합건축사사무소 고문 | -대학교 졸업 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대업 | 사업목적추가 및 영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |