정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 79,169 | -매출액 | 156,128 | |
| -부채총계 | 19,245 | -영업이익 | 10,525 | |
| -자본금 | 5,265 | -당기순이익 | 7,322 | |
| -자본총계 | 59,923 | *주당순이익(원) | 695원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 75원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 789,750,000원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 3.1% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상 근이사 3명 비상근이사 1명(사외이사) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | <부의안건> ▶ 제1호 의안 - 제31기(2008년1월 1일~2008년 12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▶ 제2호 의안 - 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ▶ 제3호 의안 - 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ▶ 제4호 의안 - 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ▶ 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▶ 제6호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오명길 | 1951-11-18 | 3년 | 신규선임 | - 숭실대학교 AMP 수료 - 부성설비 근무 - 두봉건설 근무 |
- 세보엠이씨 부사장 |
대학원수료 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이석호 | 1943-02-24 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 한양대학교 건축공학과 졸업 - 대교산업 건축부 근무 - 국회사무처 건설국 근무 - 대림산업 건축부 근무 - 삼성종합건설 주택사업본부 근무 - 삼우종합건축사 사무소 대표 |
-삼우종합 건축사 사무소 고문 |
대학교졸업 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대업 | 사업목적 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |