주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초동 1605-9(본사 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안: 제32기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. 나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건. 다. 제3호 의안: 이사 선임의 건. 제3-1호: 후보 김종서(사내이사) 제3-2호: 후보 김우영(사내이사) 제3-3호: 후보 조성림(사외이사) 라. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건. 마. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종서 | 1938-02-15 | 3 | 재선임 | -정화학원 감사 -한국경영기술 지도사회 이사 -대한설비건설 협회 감사 -한국공기청정 협회 이사 -한국건축시공 협회 감사 |
現 세보엠이씨 대표이사 |
서울대학교 경제학과 졸업 |
대한 민국 |
| 김우영 | 1969-07-19 | 3 | 재선임 | -삼성물산근무 | 現 세보엠이씨 대표이사 |
서강대학교 경영대학원 졸업 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성림 | 1944-06-20 | 3 | 신규선임 | -삼성전자임원 -휴먼텍코리아 대표이사 -지셀이엔씨 대표이사 |
現 비원이엠씨 대표이사 |
한양대학교 공과대학 졸업 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 신재생에너지 사업 12. 철근콘크리트 공사업 |
신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |