주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서초동 1605-9,인산빌딩(본사회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제33기(2010.01.01~2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건. 제2호 의안: 정관일부 변경의 건. 제3호 의안: 감사 선임의 건.(총1명) -상근감사 선임(김진범) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건. 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진범 | 1939-12-14 | 3 | 신규선임 | 상근 | -한국외환은행 상무이사 -한국중공업 사외이사 -현대석유화학 사외이사 -(주)하림 사외이사 |
(주) 광진 상공 고문 |
고려대경영 대학원 졸업 |
대한 민국 |