주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초동 1605-9, 인산빌딩(본사회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가) 감사보고 나) 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제34기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여 금처분계산서(안) 승인의 건. 제2호 의안: 이사 선임의 건.(사내이사 총1명) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건. |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오명길 | 1951-11-18 | 3년 | 재선임 | -부성설비(주) 근무 -두봉건설(주) 근무 |
-(주)세보 엠이씨 부사장 |
-숭실 대학교 AMP 수료 |
대한 민국 |