주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초동 1605-9(본사회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보 고 사 항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 결 의 사 항 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명 , 사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종서 | 1938-02-15 | 3 | 재선임 | -정화학원 감사 -한국경영기술지도사회 이사 -대한설비건설 협회 감사 -한국공기청정 협회 이사 -한국건측시공 학회 감사 |
現 세보엠이씨 대표이사 |
서울대학교 경제학과 졸업 |
대한민국 |
| 김우영 | 1969-07-19 | 3 | 재선임 | -삼성물산 근무 | 現 세보엠이씨 대표이사 |
서강대학교경영대학원졸업 | 대한민국 |
| 김진호 | 1958-08-12 | 3 | 신규선임 | -대림산업 근무 -세진엔지니어링 근무 |
現 세보엠이씨 부사장 |
중앙대학교건설대학원졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성림 | 1944-06-20 | 3 | 재선임 | -삼성전자임원 -휴먼텍코리아 대표이사 -지셀이엔씨 대표이사 |
現 세보엠이씨 사외이사 |
한양대학교 공과대학 졸업 |
대한민국 |