주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로 341, 인산빌딩 지하 1층 (회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제36기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 (후보자: 김진범) 제3호 의안: 이사보수 한도의 건 제4호 의안: 감사보수 한도의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진범 | 1939-12-14 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 한국외환은행 상무이사 - 한외종합금융 사 장 - 한아름종합 금융 사 장 |
세보 엠이씨 상근 감사 |
서울 대학교 상대 졸업 고려대 경영 대학원 졸업 |
대한 민국 |