주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로 341, 인산빌딩 지하 1층 (회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제38기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 김종서 선임의 건 3-2호 의안: 사내이사 김우영 선임의 건 3-3호 의안: 사내이사 김진호 선임의 건 3-4호 의안: 사외이사 조성림 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종서 | 1938-02 | 3 | 재선임 | -정화학원 감사 -한국경영기술지도사회 이사 -대한설비건설협회 감사 -한국공기청정협회 이사 -한국건축시공학회 감사 -現세보엠이씨 회장 |
| 김우영 | 1969-07 | 3 | 재선임 | -삼성물산 근무 -대한설비건설협회 서울시회 운영위원 -한국공기청정협회 부회장 -現 세보엠이씨 대표이사 |
| 김진호 | 1958-08 | 3 | 재선임 | -대림산업 근무 -세진엔지니어링 근무 -現 세보엠이씨 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성림 | 1944-06 | 3 | 재선임 | -삼성전자 임원 근무 -휴먼텍코리아 대표이사 -지셀이엔씨 대표이사 -現 세보엠이씨 사외이사 |
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