정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017. 02. 27 | |
| 3. 정정사유 | 상법 제449조의2 및 정관 제49조의 규정에 따라 외부감사인의 감사결과 감사의견이 적정의견이 있으므로 결의사항인 '제39기 재무제표 승인의 건'을 이사회결의로서 승인하고, 정기주주총회 보고사항으로 변경됨을 알림 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
1. 보고사항 가. 감사보고 나. 연결재무제표 등 보고 다. 영업보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로 341 인산빌딩 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 연결재무제표 등 보고 다. 영업보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제449조의2 및 정관 제49조의 규정에 따라 외부감사인의 감사결과 감사의견이 적정 의견이 있으므로 결의사항인 '제39기 재무제표 승인의 건'을 이사회결의로서 승인하고, 정기주주총회 보고사항으로 변경됨 |
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| ※관련공시 | 2017-02-27 주주총회소집결의 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진범 | 1939-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 서울대학교 상대 졸업 - 고려대 경영대학원 졸업 - 한국외환은행 상무이사 - 한외종합금융 사장 - 한아름종합금융 사장 - 현 세보엠이씨 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 정보통신공사업 비계·구조물 해체 공사업 산업환경설비공사업 |
2016년 면허취득 소급 적용 및 신사업 추진 검토 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |