정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-02-25 | |
| 3. 정정사유 | - 상법 제449조의2 및 정관 제49조의 규정에 따라 외부감사 인의 감사결과 감사의견이 적정 이므로 결의사항인 '제41 기 재무제표 승인의 건'을 이사회결의로서 승인하고, 정기 주주총회 보고사항으로 변경됨을 알림. - 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조에 따라 회사의 대표자는 사업연도마다 주주총회에서 회사의 내부회계관리제도 운영실태를 보고하여야 함에 따라 이를 보고사항에 반영함을 알림. |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김우영 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 김진호 선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 김재영 선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사 이석호 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 연결재무제표 등 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김우영 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 김진호 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 김재영 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 이석호 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로 341 인산빌딩 지하 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 연결재무제표 등 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김우영 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 김진호 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 김재영 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 이석호 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제449조의2 및 정관 제49조의 규정에 따라 외부감사 인의 감사결과 감사의견이 적정 이므로 결의사항인 '제41 기 재무제표 승인의 건'을 이사회결의로서 승인하고, 정기 주주총회 보고사항으로 변경됨을 알림. - 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조에 따라 회사의 대표자는 사업연도마다 주주총회에서 회사의 내부회계관리제도 운영실태를 보고하여야 함에 따라 이를 보고사항에 반영함을 알림. |
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| ※관련공시 | 2019-02-25 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우영 | 1969-07 | 3 | 재선임 | -삼성물산 근무 -대한기계설비건설협회 서울시회 운영위원 -대한설비공학회 사업이사 -現 세보엠이씨 대표이사 |
| 김진호 | 1958-08 | 3 | 재선임 | -세진엔지니어링 근무 -대림산업 근무 -現 세보엠이씨 대표이사 |
| 김재영 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | -대한전선 근무 -現 세보엠이씨 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석호 | 1943-02 | 3 | 신규선임 | -대교산업 근무 -국회사무처 건설국 근무 -대림산업 근무 -삼우종합건축사사무소 대표 -삼우종합건축사사무소 상근 및 비상근 고문 |
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