주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 팔탄면 율암길 223 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명) - 제3호 의안 : 감사선임의 건 (감사 1명) - 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제40기 정기주주총회 소집등 관련한 일체의 세부사항 처리는 대표이사에게 위임하기로 함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조소언 | 1940-06 | 3 | 재선임 | (현) (주)유양디앤유 회장 광명산업(주) 상무이사 |
| 조민혁 | 1971-08 | 3 | 재선임 | (현) (주)유양디앤유 부사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김흥락 | 1939-07 | 3 | 재선임 | 상근 | (현) (주)유양디앤유 감사 (주)장안 상무이사 |