정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 97,047 | - 매출액 | 127,936 | |
| - 부채총계 | 58,231 | - 영업이익 | 4,219 | ||
| - 자본금 | 18,686 | - 당기순이익 | 1,617 | ||
| - 자본총계 | 38,816 | *주당순이익(원) | 43 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,878 | - 매출액 | 127,936 | |
| - 부채총계 | 58,258 | - 영업이익 | 4,157 | ||
| - 자본금 | 18,686 | - 당기순이익 | 1,585 | ||
| - 자본총계 | 41,620 | *주당순이익(원) | 42 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명(조소언,조민혁) - 상근감사 1명(김흥락) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -아래 모든 의안을 원안대로 결의함- 제1호의안: 제40기(2015.01.01~2015.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건(사내이사2명) 제3호 의안: 감사선임의 건(감사1명) 제4호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-02-26 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조소언 | 1940-06 | 3 | 재선임 | (주)유양디앤유 회장 |
| 조민혁 | 1971-08 | 3 | 재선임 | (주)유양디앤유 부사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김흥락 | 1939-07 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)유양디앤유 감사 |