정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-10-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-08-29 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정 및 안건조정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안:이사선임의 건 제2호 의안:사외이사선임의 건 제3호 의안: 감사선임의 건 |
제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사[후보자 : 박 일] 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사[후보자 : 최현재] 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사[후보자 : 서창원] 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-10-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 팔탄면 율암길 223 본사회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사[후보자 : 박 일] 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사[후보자 : 최현재] 선임의 건 제2호 의안 :사외이사[후보자 : 서창원] 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-08-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 임시주주총회 소집등 관련한 일체의 세부사항 처리는 대표이사에게 위임하기로 함. | |||
| ※ 관련공시 | 2016-08-29 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박일 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | (전)차바이오텍 대표이사 (전)지트리비앤티 대표이사 |
| 최현재 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 유안타증권 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서창원 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | (현)법무법인 오늘 변호사 (전)서울동부지방법원 부장판사 |
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