주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 팔탄면 율암길 223 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제41기(2016.01.01~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건. 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제41기 정기주주총회 소집등 관련한 일체의 세부사항 처리는 대표이사에게 위임하기로 함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 23. 바이오신약 개발 제조 및 판매업 24. 생명공학 관련 사업 25. 의료용품, 위생용품 등의 제조 및 판매업 26. 의료기기 및 의료용품 판매업 27. 백신류 및 관련된 진단제 개발, 제조,판매업 28. 의료용품, 의료기기 도,소매 및 중개업 29. 사료, 바이오연료, 제조 판매 및 도,소매, 유통업 30. 의약품 제조 및 도,소매업 31. 의약품 유통 및 중계업 32. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 |
신규 사업추진을 위한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 23. 각 호에 관련된 부대사업 | 33. 각 호에 관련된 부대사업 | 신규 사업추진을 위한 목적사업 추가에 따른 호 변경 | |