주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 팔탄면 율암길 223 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나.부의안건 제1호의안 : 제42기(2014.01.01~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건. 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사[후보자 : 김상옥] 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사[후보자 : Seungil Ro] 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제42기 정기주주총회 소집등 관련한 일체의 세부사항 처리는 대표이사에게 위임하기로 함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상옥 | 1958-02 | 3 | 재선임 | (주)유양디앤유 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Seungil Ro | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 미국 네바다주립대 의과대학 세포생리학과 부교수 | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 33. 금속구조물창호공사업 | 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 33. 각 호에 관련된 부대사업 | 34. 각 호에 관련된 부대사업 | 목적사업 추가에 따른 호 변경 | |