정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 202,055 | - 매출액 | 112,119 | |
| - 부채총계 | 75,799 | - 영업이익 | -3,235 | ||
| - 자본금 | 26,166 | - 당기순이익 | 4,109 | ||
| - 자본총계 | 126,256 | *주당순이익(원) | 82 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 204,685 | - 매출액 | 112,119 | |
| - 부채총계 | 75,657 | - 영업이익 | -3,519 | ||
| - 자본금 | 26,166 | - 당기순이익 | 3,874 | ||
| - 자본총계 | 129,028 | *주당순이익(원) | 77 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(김상옥) - 사외이사 1명(Seungil Ro) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -아래 모든 의안을 원안대로 결의함- 제1호의안: 제42기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사[후보자 : 김상옥] 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사[후보자 : Seungil Ro] 선임의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-03-14 주주총회소집공고 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-02 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상옥 | 1958-02 | 3 | 재선임 | (주)유양디앤유 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Seungil Ro | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 미국 네바다주립대 의과대학 세포생리학과 부교수 | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 33. 금속구조물창호공사업 | 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 33. 각 호에 관련된 부대사업 | 34. 각 호에 관련된 부대사업 | 목적사업 추가에 따른 호 변경 | |