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한신기계공업(주) 주주총회소집 결의(2007.03.05)(10:43)
한신기계 · 2007-03-05 06:31 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 23일 | 09:30 |
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| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 신길동 1122-6번지 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제31기 정기주주총회 목적사항 |
| | |
| | 가. 보고사항 |
| | - 영업보고 |
| | - 감사보고 |
| | - 외부감사인 선임보고 |
| | |
| | 나.부의안건 |
| | - 제1호 의안 : 제31기 대차대조표, 손익계산서 |
| | 및 |
| | 이익잉여금 처분계산서(안) |
| | 승인의 건 |
| | - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 03월 05일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | - |
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| 여부 | 불참(명) | 2 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이상철 | 1957년 11월 10| 3| 재선임 | 신흥증권 이사 | 한신기계공 | 성균관대 법학 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 업(주) 전 | 과 졸업 | |
| | | | | | 무이사 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 윤상운 | 1945년 02월 19| 3| 재선임 | 연세대 응용통 | 연세대학 | 연세대 기계공 | 대한민국 |
| | 일 | | | 계 | 교 교수 | 학과 졸업 | |
| | | | | 학 교수 | | | |
| | | | | 연변과학기술대| | | |
| | | | | 부 | | | |
| | | | | 총장 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 정혜숙 | 1935년 03월 | 3| 재선임 | 비상근 | 양운장학재단| 한신기계 | 이화여대 | 대한민국 |
| | 29일 | | | | 이사 | 공업 | 중퇴 | |
| | | | | | | (주) 감 | | |
| | | | | | | 사 | | |
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