주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23(신길동) 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 목적사항 제1호의안: 제45기(2020.1.1.~2020.12.31) 재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사선임의 건(사내이사 1명) 제4호의안: 감사선임의 건(비상근감사 1명) 제5호의안: 주식매수선택권 부여의 건 제6호의안: 이사보수한도 승인의 건 제7호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영민 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 연세대 사학과 졸업 (전)한신기계공업(주) 전무이사 (현)한신기계공업(주) 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건수 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서강대 경영전문대학원 내부감사 전문과정 수료 성균관대학 예술대학원 공연예술협동과정 박사과정 수료 (현)한신기계공업(주) 감사 |