한신기계공업(주) 정기주주총회 결과(2007.03.23)(13:19) · 한신기계 공시

정기주주총회 결과

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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제31기 |
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| - 자산총계(백만원) | 36,379| - 매출액( | 38,499 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 10,329| - 영업이익| 5,689 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 14,300| - 당기순이| 3,798 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 26,050| * 주당순이| 153 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 45 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 1,115,856,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 5.73 |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, |
| | 비상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 5 |
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| ) | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 40 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - |
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| | 비상근감사 | 1 |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | 보고사항 |
| | - 영업보고 |
| | - 감사보고 |
| | - 외부감사인 선임보고 |
| | |
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| | 결의사항 |
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| | 제1호 의안 : 제31기 대차대조표, |
| | 손익계산서, |
| | 이익잉여금 처분 |
| | 계산서 승인의 건 |
| | → 원안대로 승인 |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | → 원안대로 승인 |
| | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | → 원안대로 승인 |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 |
| | 의 건 |
| | → 원안대로 승인 |
| | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 |
| | 의 건 |
| | → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2007년 03월 23일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 외부감사인 변경 : 삼정회계법인 |
| | → 한영회계법 |
| | 인 |
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| | ※ 관련공시:2007.3.5 주주총회 소 |
| | 집결의 |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이상철 | 1957년 11월 10| 3| 재선임 | 신흥증권 이사 | 한신기계공 | 성균관대 법학 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 업(주)전무 | 과 졸업 | |
| | | | | | 이사 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 윤상운 | 1945년 02월 19| 3| 재선임 | 연세대 응용통 | 연세대 교 | 연세대 기계공 | 대한민국 |
| | 일 | | | 계 | 수 | 학과 졸업 | |
| | | | | 학 교수 | | | |
| | | | | 연변과학기술대| | | |
| | | | | 부 | | | |
| | | | | 총장 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 정혜숙 | 1935년 03월 | 3| 재선임 | 비상근 | 양운장학재 | 한신기계 | 이화여대 | 대한민국 |
| | 29일 | | | | 단 이사 | 공업 | 중퇴 | |
| | | | | | | (주) 감 | | |
| | | | | | | 사 | | |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.