주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 09 : 30 | |
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 신길동 1122-6 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2) 목적사항 제1호의안 : 제33기(2008. 1. 1~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처 분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 상근이사 3명 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최영민 | 1957-08-10 | 3 | 재선임 | 연세대 사학과 졸업 한신기계공업(주) 전무이사 |
당사 대표이사 | 대학원 졸업 | 대한민국 |
| 이영환 | 1958-01-30 | 3 | 재선임 | 한양대 산업경영대학원 수료 한신기계공업(주) 자재부장 |
당사 상무이사 | 전문대 중퇴 | 대한민국 |
| 이영주 | 1962-02-17 | 2 | 재선임 | 인하대 정치외교학과 졸업 한신기계공업(주) 영업부장 |
당사 이사 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이찬원 | 1954-01-17 | 1 | 재선임 | 美)플로리다대 환경공학박사 APEC MRC 한국대표 |
경남대 교수 | 대학원졸업 | 대한민국 |