정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 33 기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 42,949백만원 | - 매출액(백만원) | 41,204백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 15,552백만원 | - 영업이익(백만원) | 1,268백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 14,300백만원 | - 당기순이익(백만원) | -355백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 27,397백만원 | * 주당순이익(원) | -14원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 20원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 495,936,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.7% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사:3명 - 사외이사:1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 40% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제33기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 -원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 선임의 건 사내이사:최영민(임기3년), 이영환(임기3년), 이영주(임기2년) -원안대로 승인 제3-2호 의안:사외이사 선임의 건 사외이사:이찬원(임기1년) -원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2009.3.3 주주총회 소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최영민 | 1957-08-10 | 3 | 재선임 | 연세대 사학과 졸업 한신기계공업(주) 전무이사 |
당사 대표이사 | 대학원 졸 | 대한민국 |
| 이영환 | 1958-01-30 | 3 | 재선임 | 한양대 산업경영대학원 수료 한신기계공업(주) 자재부장 |
당사 상무이사 | 전문대 중퇴 | 대한민국 |
| 이영주 | 1962-02-17 | 2 | 재선임 | 인하대 정치외교학과 졸업 한신기계공업(주) 영업부장 |
당사 이사 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이찬원 | 1954-01-17 | 1 | 재선임 | 美)플로리다대 환경공학박사 APMC MRC 한국대표 |
경남대 교수 | 대학원 졸 | 대한민국 |