주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-07-10 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 신길동 1122-6번지 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:이사 해임의 건 제1-1호:사내이사(3명) - 최영민, 이영환, 이영주 제1-2호:사외이사(1명) - 이찬원 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호:사내이사(4명) - 신동일(신규선임), 조성균 (신규선임), 최진영(신규선임), 김기범(신규선임) 제2-2호:사외이사(1명) - 김건기(신규선임) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-05-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - (주)제다(5.01% 보유)의 임시주주총회 소집요청에 의해 당사에서 개최하는 임시주주총회입니다. - 기준일 : 2009년 6월 12일 |
||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신동일 | 1960-11-24 | 3 | 신규선임 | 연세대 보건학과 (주)지멘스 영업이사 |
(주)바이엘 영업이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 조성균 | 1968-03-20 | 3 | 신규선임 | 서강대 정치외교학과 | (주)산울정보기술 대표 | 대졸 | 대한민국 |
| 최진영 | 1967-07-10 | 3 | 신규선임 | 아주대 물리학과 | (주)유비전 영업부장 | 대졸 | 대한민국 |
| 김기범 | 1977-04-26 | 3 | 신규선임 | 조선대 의학과 석사 연세대 경영학 석사 경찰대학교 가정의학과 의사 |
(주)제다 이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김건기 | 1959-05-15 | 3 | 신규선임 | KAIST 물리학 석사 미국 오리곤대 물리학박사 |
광주대 교수 | 대학원졸 | 대한민국 |