주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 신길동 1122-6번지 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 2. 목적사항 제1호의안 : 제36기(2011. 1. 1. ~ 2011. 12. 31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명) 제4호의안 : 감사선임의 건(비상근감사 1명) 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최영민 | 1957-08-10 | 3 | 재선임 | 연세대 사학과 졸업 한신기계공업(주) 전무이사 |
당사 대표이사 | 대학원졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이건수 | 1958-01-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 성균관대학 예술대학원 공연예술협동과정 박사과정 수료 | 한국타악기오케스트라 단장겸 지휘자 | 박사과정수료 | 대한민국 |