정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 87,406 | - 매출액 | 65,250 | |
| - 부채총계 | 22,476 | - 영업이익 | 7,695 | ||
| - 자본금 | 16,223 | - 당기순이익 | 6,629 | ||
| - 자본총계 | 64,930 | *주당순이익(원) | 223 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,661 | - 매출액 | 63,579 | |
| - 부채총계 | 22,137 | - 영업이익 | 7,943 | ||
| - 자본금 | 16,223 | - 당기순이익 | 6,944 | ||
| - 자본총계 | 65,524 | *주당순이익(원) | 233 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 45 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,339,290,945 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안:제39기(2014.1.1.~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 -원안대로 승인 가결 제2호의안:정관일부 변경의 건 -원안대로 승인 가결 제3호의안:이사선임의 건(상근이사 2명) -원안대로 승인 가결 제4호의안:감사선임의 건(비상근감사 1명) -원안대로 승인 가결 제5호의안:이사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 가결 제6호의안:감사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영민 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 연세대 사학과 졸업 한신기계공업(주) 전무이사 당사 대표이사 |
| 박양근 | 1962-05 | 2 | 신규선임 | 부산대학교 정밀기계공학과 졸업 한신기계공업(주) 기술부 부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건수 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 성균관대학 예술대학원 공연예술협동과정 박사과정 수료 한국 타악기 오케스트라 단장겸 지휘자 |