주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로 2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | ▶보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▶부의안건 ① 제1호 의안 제44기 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 : 하명호(사내이사) 제2-2호 : 김선기(사외이사) 제2-3호 : 한이봉(사외이사) ③ 제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명) 제3-1호 : 김선기(사외이사) 제3-2호 : 한이봉(사외이사) ④ 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하명호 | 1958-09 | 2 | 재선임 | (前) 현대종합상사 경영지원본부 전무(2010-2013) (前) 현대종합상사 경영지원부문 부사장 (2014-2018) (現) 현대종합상사 대표이사 사장(2019-현재) |
| 김선기 | 1956-04 | 2 | 재선임 | (前) 한국무역보험공사 리스크 관리 본부장 (2010-2013) (現) 현대종합상사 사외이사(2016-현재) |
| 한이봉 | 1964-06 | 2 | 신규선임 | (前) 환경부 고문변호사(2012-2018) (現) 법무법인 태평양 변호사(1992-현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선기 | 1956-04 | 2 | 재선임 | (前) 한국무역보험공사 리스크 관리 본부장 (2010-2013) (現) 현대종합상사 사외이사(2016-현재) |
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| 한이봉 | 1964-06 | 2 | 신규선임 | (前) 환경부 고문변호사 (2012-2018) (現) 법무법인 태평양 변호사(1992-현재) |
인터파크 홀딩스 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선기 | 1956-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 한국무역보험공사 리스크 관리 본부장(2010-2013) (現) 현대종합상사 사외이사 (2016-현재) |
| 한이봉 | 1964-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 환경부 고문변호사 (2012-2018) (현) 법무법인 태평양 변호사 (1992-현재) |