주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로 2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | ▶제45기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※부의안건 제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건(연결/별도) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(김원갑) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(장안석) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(최관) 제5호 의안 : 이사보수 한도 등 승인의 건 제5-1호 : 이사 보수한도 승인의 건 제5-2호 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원갑 | 1952-10 | 1 | 재선임 | 2005-2015 : 현대하이스코 부회장 2015-2016 : 현대하이스코 고문 2016-현재 : 현대종합상사 대표이사 부회장 |
| 장안석 | 1961-11 | 2 | 신규선임 | 2010-2015 : 현대종합상사 경영기획실장/금융여신 담당중역 2015-2020 : 현대코퍼레이션홀딩스 대표이사 사장 2020-현재 : 현대종합상사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최 관 | 1957-12 | 2 | 재선임 | 1999-현재 : 성균관대 경영학과 교수 2013-2014 : 한국회계학회 회장 2018-현재 : 현대종합상사 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최 관 | 1957-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1999-현재 : 성균관대 경영학과 교수 2013-2014 : 한국회계학회 회장 2018-현재 : 현대종합상사 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 자동차 및 자동차부품 제조와 판매업 - 전기차 부품 제조 및 판매업 - 친환경 소재 및 복합소재 제조·판매업 - 수소 등 에너지 인프라 구축 및 관련 사업 |
신규 사업 추진 위한 목적사업 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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