주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 종로구 율곡로 2길 25 연합뉴스 빌딩 17층 연우홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | ▶보고사항 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▶부의안건 제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건(연결/별도) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1 호 : 사내이사 정몽혁 선임의 건 제3-2 호 : 사내이사 김원갑 선임의 건 제3-3 호 : 사외이사 한이봉 선임의 건 제3-4 호 : 사외이사 김성택 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1 호 : 감사위원회 위원 한이봉 선임의 건 제4-2 호 : 감사위원회 위원 김성택 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시 제출 예정 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽혁 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 2010-현재 : 현대코퍼레이션 대표이사 회장 |
| 김원갑 | 1952-10 | 2 | 재선임 | 2005-2015 : 현대하이스코 부회장 2015-2016 : 현대하이스코 고문 2016-현재 : 현대코퍼레이션 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한이봉 | 1964-06 | 2 | 재선임 | 2012-2018 환경부 고문변호사 1992-현재 법무법인 태평양 변호사 2020-현재 현대코퍼레이션 사외이사 |
인터파크(사외이사) |
| 김성택 | 1960-02 | 2 | 신규선임 | 2012-2014 한국수출입은행 비서실장 2014-2015 한국수출입은행 부행장 2015-2017 한국수출입은행 경협총괄본부 선임 부행장 2021-현재 도화엔지니어링 글로벌부문 부회장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한이봉 | 1964-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012-2018 환경부 고문변호사 1992-현재 법무법인 태평양 변호사 2020-현재 현대코퍼레이션 사외이사 |
| 김성택 | 1960-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012-2014 한국수출입은행 비서실장 2014-2015 한국수출입은행 부행장 2015-2017 한국수출입은행 경협총괄본부 선임 부행장 2021-현재 도화엔지니어링 글로벌부문 부회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 폐자원을 활용한 친환경 리사이클 사업 및 관련사업 - 신기술사업회사 및 벤처캐피탈 등에 대한 투자 및 관련사업 |
신규 사업 추진 위한 목적사업 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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